可信计算 反洗钱

反洗钱数据集市建设是金融机构为了有效应对反洗钱监管要求，提升反洗钱工作效率和准确性而进行的一项重要工作。以下是反洗钱数据集市建设的关键步骤和技术要求：1.数据治理战略数据治理战略：在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用。用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性，通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。2.监管报送技术框架数据湖贴源层：实现对贴源层数据的整合纳管：基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。3.数据质量监测与管理数据质量监测分析：提供标准化的。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。4.反洗钱治理运用实践共享数据中台产品明细聚合表：建立反洗钱，追踪数据源头；针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。完善反洗钱数据标准：将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱

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反洗钱数据集市建设是金融机构为了有效应对反洗钱监管要求，提升反洗钱工作效率和准确性而进行的一项重要工作。以下是反洗钱数据集市建设的关键步骤和技术要求：1.数据治理战略数据治理战略：在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用。用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性，通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。2.监管报送技术框架数据湖贴源层：实现对贴源层数据的整合纳管：基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。3.数据质量监测与管理数据质量监测分析：提供标准化的。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。4.反洗钱治理运用实践共享数据中台产品明细聚合表：建立反洗钱，追踪数据源头；针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。完善反洗钱数据标准：将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱

反洗钱数据集市建设是金融机构为了有效应对反洗钱监管要求，提升反洗钱工作效率和准确性而进行的一项重要工作。以下是反洗钱数据集市建设的关键步骤和技术要求：1.数据治理战略数据治理战略：在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用。用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性，通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。2.监管报送技术框架数据湖贴源层：实现对贴源层数据的整合纳管：基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。3.数据质量监测与管理数据质量监测分析：提供标准化的。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。4.反洗钱治理运用实践共享数据中台产品明细聚合表：建立反洗钱，追踪数据源头；针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。完善反洗钱数据标准：将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱

筑牢金融防线：反洗钱数据治理探秘反洗钱数据治理：金融安全的隐秘守护者在金融领域，反洗钱数据治理如同一位隐秘而关键的守护者，默默守护着金融安全。它的重要性体现在多个方面，是维护金融秩序、防范金融风险的仅扰乱了金融市场的正常秩序，还可能引发系统性金融风险。反洗钱数据治理，正是应对这一挑战的有力武器。它通过对金融机构海量数据的收集、整理、分析和监控，能够及时发现异常交易行为，为识别和打击洗钱活动提供关键线索。在数字化时代，金融交易数据呈爆炸式增长，如何从这些海量数据中精准筛选出可疑交易，成为反洗钱工作的关键。反洗钱数据治理体系就像是一个精密的滤网，能够过滤掉正常交易数据，将可疑交易精准识别出来，为后续的调查和打击工作提供有力支持。反洗钱数据治理的关键意义（一）维护金融安全，防范系统性风险洗钱活动就像金融体系中的一颗毒瘤，会引发系统性风险。犯罪分子将非法资金混入正常金融交易，会破坏金融机构的资金流动平衡，影响其资产质量和偿债能力。一旦金融机构因洗钱活动遭受重大损失，可能引发连锁反应，导致整个金融市场的恐慌，甚至引发金融危机。（二）满足监管需求，避免法律风险随着全球对反洗钱工作的重视程度不断提高

反洗钱数据集市建设是金融机构为了有效应对反洗钱监管要求，提升反洗钱工作效率和准确性而进行的一项重要工作。以下是反洗钱数据集市建设的关键步骤和技术要求：1.数据治理战略数据治理战略：在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用。用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性，通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。2.监管报送技术框架数据湖贴源层：实现对贴源层数据的整合纳管：基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。3.数据质量监测与管理数据质量监测分析：提供标准化的。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。4.反洗钱治理运用实践共享数据中台产品明细聚合表：建立反洗钱，追踪数据源头；针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。完善反洗钱数据标准：将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱

反洗钱数据集市建设是金融机构为了有效应对反洗钱监管要求，提升反洗钱工作效率和准确性而进行的一项重要工作。以下是反洗钱数据集市建设的关键步骤和技术要求：1.数据治理战略数据治理战略：在反洗钱合规的全流程中，尽可能地考虑到数据的作用。用数据度量洗钱风险，评估合规工作的有效性，通过数据分析开展反洗钱监测工作，加速提升反洗钱合规管理的战略转型。2.监管报送技术框架数据湖贴源层：实现对贴源层数据的整合纳管：基于数据中台的聚合层按照监管模型加工萃取，进一步打造通用、专业共享的监管报送数据服务，为反洗钱大额监测、可疑监测、风险评估等模型应用提供数据服务支撑。3.数据质量监测与管理数据质量监测分析：提供标准化的。通过对数据质量、数据偏离度等异常监测能力与机制分析，进一步完善覆盖事前、事中、事后全流程的异常监测与处理的闭环管控机制，实现全链路监控预警。4.反洗钱治理运用实践共享数据中台产品明细聚合表：建立反洗钱，追踪数据源头；针对交易对手信息缺失等问题，加强源头治理，明确清晰的整改策略，制定系统化的整改方案。完善反洗钱数据标准：将反洗钱报送基础数据标准、监管规则、上游交易与反洗钱数据要求进行对标，完善反洗钱

（TA、估值系统、销售系统等）对接，整合相关业务数据，并在数据仓库中进行流程处理，形成反洗钱数据集市。通过反洗钱集市，金融机构的客户风险等级指标、可疑交易规则业务逻辑可进行离线计算，同时平台可以将可疑交易、风险等级指标、黑名单回溯结果、可疑客户业务数据推送给反洗钱业务系统，并提供实时接口供系统查询。大数据技术赋能下的反洗钱平台，在保证海量数据处理全覆盖的同时，提升数据计算效率，缩短数据处理时长，满足了随着反洗钱行为更具隐蔽性、多样性和跨区域性，金融机构的反洗钱能力也相应面临新一轮升级。将大数据技术应用于反洗钱领域，可借助大数据平台高效整合、分析海量客户身份信息和交易数据，保障反洗钱系统有效开展客户风险等级评定、可疑交易筛查、黑名单监测等工作，为反洗钱工作赋能。近日，星环科技与恒生电子联合发布反洗钱解决方案，系统覆盖金融机构全业务全客户全流程，满足客户尽调、大额可疑交易检测、名单筛查、自评估等各项要求，引入大数据技术，通过数据治理系统化闭环管理以及“AI+规则”提升可疑监测模块有效性，旨在为金融机构解决当前反洗钱数据标准不一、数据孤岛、利用率低等问题，整合多维度数据资源，充分挖掘数据价值

2.1关于社区版您可能想要知道的2.2怎么联系到我们？遇到问题怎么办2.3产品资源汇总

技术支持感谢你使用星环信息科技（上海）股份有限公司的产品和服务。如您在产品使用或服务中有任何技术问题，可以通过以下途径找到我们的技术人员给予解答。email：support@transwarp.io技术支持热线电话：4007-676-098官方网址：http://www.transwarp.cn/论坛支持：http://support.transwarp.cn/意见反馈如果你在系统安装，配置和使用中发现任何产品问题，可以通过以下方式反馈：email：support@transwarp.io感谢你的支持和反馈，我们一直在努力！

为了方便您接下来的安装使用，社区版团队为您准备了视频教程，可以搭配手册内容一起查看：https://transwarp-ce-1253207870.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/TDH-CE-2024-5/%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%89%88StellarDB%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%A7%86%E9%A2%912024.5.mp4安装教程在安装启动StellarDB社区开发版容器之前，请务必执行dockerps确保环境当前无其他正在运行的开发版容器，如果有，请及时停止以防止后续端口冲突。请务必确保您的安装环境已经配置好了hostname以及/etc/hosts文件，否则hostname和IP地址将无法映射，最终导致安装失败。具体配置方式详见安装前系统配置改动安装流程步骤一将从官网下载下来的产品包上传至安装环境产品包名称：TDH-Stellardb-Standalone-Community-Transwarp-2024.5-X86_64-final.tar.gz步骤二执行下述命令进行解...

通过Manager管理平台，可一键部署Hyperbase。可以在第一次安装TranswarpDataHub集群时安装，也可以向安装好的集群另外安装Hyperbase服务。详细安装步骤及配置项，请参考《TDH安装手册》。安装Hyperbase可以分为以下步骤：软硬件环境检查：检查服务器配置、操作系统、浏览器是否满足要求。安装前配置：配置系统运行过程中所需的文件目录，确保系统运行正常。确认网络配置、Java环境、NTP服务器配置、安全配置、节点访问配置。安装Manager：安装Manager并实现集群管理。安装Hyperbase：您可以通过Manager管理平台安装Hyperbase，并在安装过程中选择所需的HDFS、YARN和Zookeeper等依赖服务以完成部署。产品包上传：在【应用市场】>【产品包】页面上传Hyperbase及相关服务的产品包。服务添加：通过【集群管理】>【添加服务】添加TranswarpHyperbase服务及TranswarpBasic组件（包括HDFS、YARN、Zookeeper、KunDB等）。配置安全：选择安全认证方式，可选简单认证或Kerbe...

QuarkGateway是连接客户端与QuarkServer服务器的一个中间件，是客户请求QuarkServer服务的总入口，它严格按照用户预定义的配置文件，根据用户的不同需求来提供负载均衡、SQL规则路由、高可用（包括超时转发和宕机转发）、Web运维、Inceptor安全（LDAP,KERBEROS）等各项功能。QuarkGateway可以在多个QuarkServer间平衡业务流量，能够有效地为客户端屏蔽掉集群细节，能将不同的SQL类型路由到不同的QuarkServer，并且解决了QuarkServer超时或宕机后无法执行任务的问题，提高了产品的可用性。QuarkGateway的主要功能包括：负载均衡在这种情景下QuarkGateway可以将特定的业务分担给多个QuarkServer，从而实现多个InceptorServer平衡业务流量的功能，完成此项功能的前提是QuarkServer的TAG属性一致。SQL规则路由QuarkGateway基于特定规则，可将不同类型的SQL路由到不同的QuarkServer。高可用性包括超时转发和宕机转发等，QuarkGateway可将超时或者宕机的...

JSON配置操作简介表数据VS表的扩展数据索引是Hyperbase的核心功能之一，我们在使用Hyperbase时，常常会为表建各类索引，包括全局索引、局部索引和LOB索引，利用索引中的数据提高查询效率。索引中的数据不属于表数据，但是从表数据而来，和表密不可分，所以我们将表数据和它所有索引中的数据合称为表的扩展数据，也就是说，我们做如下定义：表的扩展数据=表数据＋全局索引数据＋局部索引数据＋LOB索引数据表的元数据VS表的扩展元数据Hyperbase表的元数据包括表名、列族名、DATA_BLOCK_ENCODING、TTL、BLOCKSIZE等等。一张Hyperbase表的各个索引也有自己的元数据，和索引数据一样，索引的元数据和表的关系也十分紧密，所以我们将表的元数据和它所有索引的元数据合称为表的扩展元数据：表的扩展元数据=表的元数据＋全局索引元数据＋局部索引元数据＋LOB索引元数据我们有时也会将表的元数据称为基础元数据或者Base元数据。JSON配置的命令行指令为操作表的扩展数据和扩展元数据服务，Hyperbase提供了扩展的命令行指令：describeInJson、alterUseJ...

表9.Hyperbase在HDFS中的目录结构简介目录作用有无清理机制or如何清理/hyperbase1根目录/hyperbase1/.tmp临时目录，用于存储临时文件和写入过程中的临时数据。这些临时文件可能包括数据块的临时副本、临时索引文件或其他中间结果文件。写入过程中的临时数据：在hyperbase1中，数据的写入是通过WAL（Write-AheadLog）进行的，WAL用于记录数据变更操作。在写入过程中，hyperbase1会将数据写入到WAL中，同时也会将数据写入到对应的数据文件中。/hyperbase1/.tmp目录用于存储在写入过程中尚未完全写入数据文件的临时数据。这样做是为了确保数据写入的原子性和可靠性。hyperbase1会定期清理/hyperbase1/.tmp目录中的过期临时文件和数据，以避免该目录占用过多的磁盘空间。清理策略可以通过hyperbase1的配置进行调整和设置。/hyperbase1/archive归档目录，用于存储已归档的hyperbase1数据。表数据经过一段时间的存储后，可能会变得不再频繁访问或需要长期保存。为了节省存储空间和提高性能，hyper...

HyperbaseWeb管理页面主要用于Hyperbase服务的各种数据和信息的查看，下面我们将介绍管理页面的一些简单操作。HMaster管理页面打开HyperbaseActiveMaster管理页面的方法有两种：根据集群的ActiveMaster的IP地址打开:http://master_node_ip:60010。如下图：图25.ActiveMasterWeb页面通过TDH管理页面中Hyperbase服务的HMaster的ServiceLink打开，详细流程如下：TranswarpDataHubWEB管理页面也要根据集群的ActiveMaster的IP地址打开，地址一般是http://master_node_ip:8180。打开对应的Hyperbase服务的Roles页面。如下图：图26.Hyperbase角色页面左上角服务名后的圆点颜色表示集群中的Hyperbase服务的状态，比如当前是绿色的Green（HEALTHY），健康状态。另两种状态是Yellow（WARNING）和Red（DOWN）。通过每个HMaster对应的ServiceLink可以打开HMaster管理页面。如下...

表10.Hyperbase在Zookeeper上的znode节点及作用说明节点分类作用/hyperbase1(zookeeper.znode.parent)Operation节点根节点，包含所有被Hyperbase创建或使用的节点/hyperbase1/hbaseid(zookeeper.znode.clusterId)Operation节点HBaseMaster用UUID标示一个集群。这个clusterId也保存在HDFS上：hdfs:/<namenode>:<port>/hyperbase1/hbase./hyperbase1/rs(zookeeper.znode.rs)Operation节点RegionServer在启动的时候，会创建一个子节点(例如：/hbase/rs/m1.host)，以标示RegionServer的在线状态。HbaseMaster监控这个节点，以获取所有OnlineRegionServer，用于Assignment/Balancing。/hyperbase1/master(zookeeper.znode.master)Operatio...

hbaseSQL的IndexDDL支持创建和删除表的全局索引，包括：创建全局索引：CREATEGLOBALINDEX删除全局索引：DROPGLOBALINDEX但是，目前Hyperbase不支持使用SQL生成索引，您可以从HyperbaseShell中执行rebuild指令来生成索引，具体请参考《Hyperbase使用手册》。（创建索引前插入的数据没有索引，但是创建索引之后的数据有索引。）下面将具体介绍创建和删除索引的语法。创建全局索引：CREATEGLOBALINDEX语法：为Hyperbase表建全局索引CREATEGLOBALINDEX<index_name>ON<tableName>(<column1><SEGMENTLENGTHlength1>|<<(length1)>①[,<column2><SEGMENTLENGTHlength2>|<(length2)>,...]②);①column1：指根据哪个列建全局索引，可以有多个列，但不可包含首列（因该列映射为RowKey）。②...